Operação da PF contra crimes financeiros em Águas de São Pedro tem um preso e apreensão de armas, droga e eletrônicos

Morador do local recebeu voz de prisão em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo. Operação apura evasões de divisas, fraudes em câmbio e operações ilegais de instituições. Viaturas durante a operação contra crimes financeiros
10º Baep
Uma operação contra crimes financeiros realizada pela Polícia Federal (PF), Receita Federal e com apoio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizou uma série de apreensões e prendeu um suspeito, na manhã desta quinta-feira (1º), em Águas de São Pedro (SP).
A ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão foi realizada a partir das 6h, em um imóvel na Rua Guimarães Soares de Andrade, no Centro.
Segundo o Baep, no local foram apreendidos armas, munições, entorpecente, celulares, notebooks, pendrives, HDs, documentos e diversos cartões magnéticos.
Também de acordo com a corporação, o morador do local recebeu voz de prisão em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo e foi conduzido pela Polícia Federal para a sede de Campinas, assim como todos os objetos apreendidos.
Entenda o que a operação combate
A operação é realizada pela PF de Campinas (SP) para reprimir crimes contra o sistema financeiro feitos por meio de evasões de divisas, fraudes em câmbio e operações irregulares de instituições. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de R$ 16 milhões em bens e valores dos investigados.
No total, foram cumpridos, nos estados de São Paulo e Pernambuco, 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, contra 15 pessoas físicas e sete jurídicas investigadas na operação.
PF realiza operação contra o sistema financeiro na região
Na região de Campinas, houve cumprimento de ordens na metrópole, Itapira (SP) e Valinhos (SP), além de Águas de São Pedro, na região de Piracicaba. Veja todas as cidades abaixo.
Pelo menos 94 policiais federais e 31 servidores da Secretaria da Receita Federal foram envolvidos na ação. A investigação começou em março por meio de informações obtidas em outra operação deflagrada em julho do ano passado. A corporação constatou “milhares de operações” de crédito, débito e câmbio, efetivada por pessoas e empresas – parte delas para a Ásia.
De acordo com a Polícia Federal, as operações eram feitas por uma série de modalidades: dólar-cabo (sistema de envio de dinheiro ao exterior por meio de compensações financeiras), câmbio de moeda em território nacional, conversão ilícitas de créditos em dinheiro em espécie, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias, laranjas, testas de ferro, pagamento de boletos em benefício de terceiros e emissão de notas fiscais sem lastro (garantia).
Apenas entre março e junho de 2022, as empresas investigadas movimentaram R$ 5 milhões em “várias regiões do país”. Entre as pessoas jurídicas de fachada, havia uma companhia de transporte que não possuía nenhum veículo.
Os principais alvos são: dois operadores do sistema financeiro clandestino, uma empresa de fachada utilizada para as movimentações, uma empresa do ramo químico e um dirigente que usaram o sistema bancário ilícito para converter créditos da conta corrente em dinheiro em espécie.
Os investigados vão responder pelos crimes de gerir fraudulentamente instituição financeira; operar sem autorização instituição financeira, inclusive câmbio; usar falsa identidade para realização de operação de câmbio e evasão de divisas. As penas podem chegar a 26 anos de prisão.
O nome da operação, “Clandestine Bank” (banco clandestino, na tradução do inglês), é uma referência ao complexo esquema desenvolvido pelos envolvidos para realizar as operações ilegais.
Cidades com mandados
Águas de São Pedro (SP) – 1
Campinas (SP) – 9
Itapira (SP) – 3
Valinhos (SP) – 1
Carapicuíba (SP) – 1
São Paulo (SP) – 5
Itaiba (PE) – 1
Garanhus (PE) – 1
Polícia Federal cumpre mandados em operação contra crimes financeiros em Campinas
Divulgação/Polícia Federal
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